CDD 的意思是什麼？回答於 : 2024-08-16
參考資料防制洗錢術語表 - ACAMSacams.org1想成為金融新貴？先搞懂什麼是KYC、CDD及AML！cheers.com.tw2【行業冷知識】2024最新銀行合規程序：KYC、CDD、AML傻 ...finance.ctgoodjobs.hk3查看更多 6 答案完善答案CDD 是「客戶盡職調查」（Customer Due Diligence）的縮寫，這是一個在金融業中非常重要的概念，主要用於防制洗錢和確保金融機構遵守法律法規的過程。以下是關於 CDD 的一些關鍵點：
1. **目的**：CDD 的主要目的是識別和驗證客戶的身份，了解其資金來源及交易性質，以確保所有交易都是合法的。這有助於金融機構預測客戶可能的交易行為，並及早發現異常交易[1].
2. **過程**：在進行 CDD 時，金融機構需要收集客戶的基本信息，包括姓名、地址、出生日期等，並且需要對這些信息進行驗證。此外，金融機構還必須評估客戶的風險狀況，根據風險程度進行相應的監控和審查[2].
3. **KYC 的一部分**：CDD 是「認識你的客戶」（Know Your Customer, KYC）過程中的一個重要組成部分。KYC 涉及更廣泛的客戶識別和驗證措施，而 CDD 則專注於具體的客戶風險評估和持續監控[3].
4. **重要性**：隨著金融交易的增加和洗錢手段的多樣化，CDD 的重要性越來越凸顯。金融機構必須遵守相關的法律法規，以防止資金被用於非法活動[5].
總之，CDD 是金融機構在遵循反洗錢法規過程中不可或缺的一部分，旨在保護金融系統的完整性和安全性。
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